Resumo

O presente artigo, sem pretensão de exaurir temática tão ampla, objetiva trazer ao membro do Ministério Público e demais autoridades incumbidas do combate aos delitos macroeconômicos um roteiro de atuação pragmático e consistente, guarnecido de medidas administrativas e judiciais eficazes no levantamento de informações acerca da tipologia envolvida – lavagem de dinheiro –, e na identificação do proveito do crime e seu acautelamento em favor do ente vitimado. Para tanto, foram relacionados bancos de dados, sítios da internet, fundamentos legais, precedentes jurisprudenciais, todos de grande utilidade e pertinência para o tema proposto, acompanhados de sugestões de fluxogramas de trabalho testados na vivência cotidiana da mencionada atribuição e compartilhamento de boas práticas – internas e de outros órgãos – empiricamente referendadas.